在交易前，应要求相对方提供公司登记证书以核实其有效存续，如韩国的Certificate of Business Registration，香港的Certificate of Incorporation，土耳其的Faaliyet Belgesi，荷兰的Business Register Extract，西班牙的Certificación Registral expedida por等。核查证书时，应重点关注公司名称、成立日期、登记地址、经营范围、法定代表人等情况。

良好存续证明（Certificate of Good Standing）通常会记载公司名称、成立时间、注册号、以及是否依法缴纳费用和罚款、不存在清算或被接管等事项，能够反映交易相对方是否经合法注册和经营及其资信状况，常见于美国、开曼、BVI、新加坡、香港等国家和地区。

通常，税表记载了公司名称、税号、地址、经营范围、纳税开始日期、纳税年份和应纳税款等信息，一定程度可以反映公司设立和存续情况。

在业务洽谈前期，可以通过索要对方法定代表人、业务经办人的护照、名片并核查邮箱签名，结合公司商业登记证书等核实交易相对方、业务经办人的身份真实性。

要求对方提供公司简介/宣传册以及相关产品手册，以便对公司基本概况、主要业务和产品有基本了解。

核查开户公司名称、地址与其他公司证件是否一致。需要特别注意的是，如遇相对方银行收款账户变更指示时，要格外警惕，及时与相对方通过邮箱、电话、信函等多途径确认，避免相对方邮箱被黑客攻入而修改收款账号的情形。

此外，各国、各地区有其他特定文件也可以反映公司的注册存续情况，如董事在职证明（Certificate of Incumbency）、韩国航运业务登记证书（Certificate of Registration for Shipping Business）等。

常用的官方查询网站如下：

常用网站如下：

→香港联交所网站

（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）

→伦敦证券交易所网站

（http://www.londonstockexchange.com/）

→美国证券交易委员会网站

（http://www.sec.gov/）

→新加坡交易所网站

（http://www.sgx.com/）

可要求交易相对方提供或在公开途径检索其官方网站，以了解该公司的存续、业务领域、规模及经营状况等。

我国部分行政机关网站也可查询到相关外国公司的信息，如：

→ 国家知识产权局商标局中国商标网（https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbcx/），输入外国公司名称，可查询到其注册商标及公司注册地址等信息。

→中华人民共和国海关总署进出口食品安全局网站（http://jckspj.customs.gov.cn/spj/xxfw39/jkspjwscqyzcmd/4650504/index.html），可查询进口食品境外和港澳台地区生产企业注册信息。

→中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）和中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/），可查询交易相对方在国内涉诉和涉执。

→非官方的公司登记信息查询渠道，如Opencorporates、格兰德等。

在进行交易前，可要求对方进行少量汇款（如1美金），以此核实付款主体名称与拟签订合同、进行交易的公司是否为同一主体。

在进行交易（尤其是重大交易）前，建议派工作人员到国外交易相对方生产经营场所进行实地走访，注意获取业务人员名片、查看工服、查看办公室、留意办公场所是否有公司标识等，了解其是否真实存在、公司规模、经营状况等。

中信保为外经贸企业提供企业资信调查服务，其资信报告一般包括企业注册信息、股权结构及管理者情况、经营信息、财务信息、信用记录等，帮助判断交易相对方的主体合法性，考察交易相对方的履约和抗风险能力。

在进行重大交易时，公司还可委托律师事务所等专业机构对交易相对方进行尽职调查，包括但不限于：公司设立与存续情况，股东及股权情况，公司资产，业务与商业模式，重大合同与债权债务情况、人力资源情况，诉讼、仲裁、处罚等情况。

此外，还可以通过向同行业其他公司了解、通过驻外使领馆、境外中国商会等方式对交易相对方的存续及资信状况进行了解。

岳阳，国曜琴岛（青岛高新区）律师事务所律师，澳大利亚悉尼大学法学硕士，涉外律师人才。岳律师的业务领域为国际贸易、国际金融、海事海商、争议解决，曾先后代表多个国内及韩国、西班牙、荷兰等国外公司处理涉外纠纷，参与过多起涉外独立保函相关诉讼及非诉案件的处理，具有丰富的实务经验。

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